本行动态
【宽甸农商银行】防控疫情不放松 宣传学习不停步
  • 发布时间:2020/4/1 10:07:29
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        正值众志成城抗击疫情的关键时期,为促进金融风险防控,宽甸农商银行采取线上与线下相结合方式进行反洗钱宣传,多措并举提醒广大客户要加强风险防范意识,不轻信、不转账,不点来路不明链接和信息。

        “风险防控”不放松。宽甸农商银行各营业机构利用LED电子显示屏滚动播放“打击洗钱,遏制犯罪”、“保护自己,请您远离洗钱活动”,营造风险防控氛围。通过微信、微博、美篇推送等形式向金融消费者进行安全教育与风险提示,警惕“捐款”、“退票”、“买口罩”等信息及链接,警惕不法分子利用疫情实施金融诈骗。

        “义务履行”无折扣。宽甸农商银行严格落实客户身份识别制度,凡需核验客户身份的,均提示客户短暂摘除口罩,并提示周围人员保持安全距离。对于不想摘除口罩的客户,做好提示与解释,或引导通过线上渠道办理业务。同时,切实加强对假借慈善团体或捐款等名义进行资金转移等的异常资金交易账户的监测,履行反洗钱的义务和责任。

        “反洗钱学习”不停步。宽甸农商银行开展反洗钱知识线上培训,通过微信群、钉钉群、云端学习传递学习,提升全行员工的反洗钱意识和业务技能,开展线上学习与考试相结合方式,巩固学习成果,有效提高员工遵纪守法和反洗钱工作的自觉性。

        宽甸农商银行将持续探索新颖、有效的宣传方法和途径,积极履行反洗钱法定义务,进一步推动全社会营造预防和打击洗钱犯罪的良好氛围。